Področje obvladovanja prevar je izjemno široko in zahteva veliko specialističnega znanja. Člani ACFE Slovenija delamo na najrazličnejših strokovnih področjih, ob tem pa se trudimo, da čim več znanja delimo tako med seboj, kot tudi izven našega združenja. Če potrebujete pomoč na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar ali na področju saniranja posledic prevar, smo vam vsaj za najnujnejše nasvete - kam se obrniti in kako ravnati, z veseljem na voljo. Vaša vprašanja sprejemamo na naši kontaktni elektronski pošti acfe.slovenija@gmail.com. Vsa vprašanja in odgovore nanje bomo obravnavali zaupno.
|
Sonja Kolar, CFESonja je direktorica družbe 2gether d.o.o., svetovalnega podjetja, ki se ukvarja z zagotavljanjem svetovalnih storitev in izobraževanj s področja Preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, Omejevalnih ukrepov, FATCE in CRS, Virtualnih valut, Etičnega poslovanja in zagotavljanja skladnosti poslovanja na področju kapitalskih trgov.
Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, predvsem na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, notranje revizije, forenzike in skladnosti poslovanja. Sonja je svetovala več kot 50 finančnim institucijam po vsem svetu na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov. Njene delovne izkušnje vključujejo zaposlitve v domačih in mednarodnih bankah ter borznoposredniški hiši v Sloveniji in tujini, od tega več kot 15 let na vodstvenih položajih. Sonja ima zaključen MBA Ekonomske fakultete v Ljubljani in je v svoji karieri pridobila več strokovnih licenc (Preizkušeni notranji revizor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS). |
|
Mojca Koder, CFEMojca je vodja oddelka Skladnost na področju preprečevanja finančnega kriminala v UniCredit Banka Slovenija. Ima bogate izkušnje s področja preprečevanja finančnega kriminala, vključno s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, zagotavljanja skladnosti z omejevalnimi ukrepi, forenzičnimi preiskavami, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji prevar, preiskovalnimi skrbnimi pregledi, projekti s področja korporativne inteligence in projekti preveritve skladnosti, vključno s skladnostjo z ameriško zakonodajo s področja preprečevanja korupcije. Največ forenzičnih projektov je izvedla v bančništvu, pa tudi v proizvodnem in storitvenem sektorju. Na Mojco se lahko obrnete v povezavi s področjem preiskovanja prevar, pa tudi vzpostavljanja dobrih praks preprečevanja in saniranja prevar. Poleg strokovne licence Certified Fraud Examiner (CFE) ima Mojca tudi Advanced Certificate in Anti-Money Laundering, ki ga izdaja International Compliance Association.
|
|
mag. Polona Pergar Guzaj, CFE, CIA, CRMA, CFSA, Preizkušena notranja revizorkaPolona, članica nadzornega odbora ACFE Slovenija, je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij in obvladovanje prevar. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) z več nazivi s področja notranjega revidiranja (PNR, CIA, CFSA, CRMA, DNR). Že več kot 15 let se ukvarja z notranjim revidiranjem, ki jo je preko ocenjevanja tveganj, tudi tveganj prevar, popeljalo na področje preprečevanja in zgodnjega odkrivanja prevar. Bogate izkušnje s finančnega, kot tudi s proizvodnega sektorja je v zadnjih letih nadgradila tudi v javnem sektorju. Svoje znanje in izkušnje z veseljem deli na različnih dogodkih v Sloveniji in tujini. Na Polono se lahko obrnete zlasti v povezavi z ustvarjanjem robustnega organizacijskega kontrolnega okolja za preprečevanje prevar oziroma njihovo zgodnje odkrivanje, če do njih pride.
|
|
Aleš BehramAleš ima več kot 16 let izkušenj na področju preiskovanja prevar ter upravljanja s tveganji korupcije. Svoje dolgoletne izkušnje je pridobil v okviru mednarodnih svetovalnih podjetij kjer je sodeloval pri številnih forenzičnih preiskavah v Sloveniji in v tujini ter nudil pomoč priznanim odvetniškim pisarnam pri reševanju civilnopravnih sporov. Kot višji vodilni izvajalec in revizor za normo ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems je svetoval tudi več državnim podjetjem na Hrvaškem pri izvajanju aktivnosti za vzpostavitev sistema upravljanja s tveganji korupcije in kasnejši pridobitvi certifikata ISO 37001.
|
|
Klemen Krašovec, CAMS, CGSSKlemen je direktor družbe 2gether d.o.o., svetovalnega podjetja, ki se ukvarja z zagotavljanjem svetovalnih storitev in izobraževanj s področja Preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, omejevalnih ukrepov, FATCE in CRS, virtualnih valut, etičnega poslovanja in zagotavljanja skladnosti poslovanja na področju kapitalskih trgov.
Ima več kot 15-let izkušenj v finančnem sektorju, predvsem na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, omejevalnih ukrepov, skladnosti poslovanja ter poslovanja s pravnimi in fizičnimi osebami. Svetoval je več kot 60 finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA na področju preprečevanja finančne kriminalitete, izvedel pa je številna izobraževanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov. Klemen ima poleg licence Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) in tudi licenco Certified Global Sanctions Specialist (CGSS). |
