Najava dogodka
VLOGA PREIZKUŠENEGA PREISKOVALCA PREVAR – KAJ JE IN KAJ NI?
Na tokratnem popoldanskem seminarju bomo spoznali, kakšna je vloga preizkušenega preiskovalca prevar, kakšna so potrebna znanja in veščine in kaj o lastnostih in veščinah zapoveduje kodeks etike preizkušenega preiskovalca prevar.
Seminar bo izvedla mag. Polona Pergar Guzaj. Je aktivna preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, z veljavnimi mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), notranjega revidiranja finančnih storitev (CFSA) in ocenjevanja upravljanja s tveganji (CRMA). Naziv Certified Fraud Examiner je pridobila v letu 2013. Kot ena od ustanovnih članic je v letu 2014 aktivno sodelovala pri ustanovitvi slovenskega odseka mednarodnega združenja ACFE. Od takrat sodeluje v organih vodenja ali nadzora društva. Od leta 2014 deluje v družbi 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., kjer vodi različne projekte, od zunanjih presoj kakovosti, repozicioniranja funkcije notranje revizije, vpeljevanju in razvoju upravljanja tveganj, pa tudi projekte na področju preprečevanja in odkrivanja prevar.
Srečanje bo potekalo 25.10.2023 od 17.00 – 18.30 ure, v prostorih družbe Petrol, na Dunajski 48 v Ljubljani. Vsebina srečanja bo sledeča:
1. Kdo so preizkušeni preiskovalci prevar?
2. Nabor veščin preizkušenih preiskovalcev prevar
3. Katere so naloge preizkušenih preiskovalcev prevar?
4. Kodeks o profesionalnem ravnanju preizkušenih preiskovalcev prevar (CFE Code of Professional Standards)
5. Kodeks poklicne etike Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE Code of Professional Ethics)
6. Razprava
CPE točke: Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci prevar, z udeležbo na dogodku prejmete 2 CPE točki.
Seminar je izvedla mag. Polona Pergar Guzaj
Na tokratnem popoldanskem seminarju bomo spoznali, kakšna je vloga preizkušenega preiskovalca prevar, kakšna so potrebna znanja in veščine in kaj o lastnostih in veščinah zapoveduje kodeks etike preizkušenega preiskovalca prevar.
Seminar bo izvedla mag. Polona Pergar Guzaj. Je aktivna preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, z veljavnimi mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), notranjega revidiranja finančnih storitev (CFSA) in ocenjevanja upravljanja s tveganji (CRMA). Naziv Certified Fraud Examiner je pridobila v letu 2013. Kot ena od ustanovnih članic je v letu 2014 aktivno sodelovala pri ustanovitvi slovenskega odseka mednarodnega združenja ACFE. Od takrat sodeluje v organih vodenja ali nadzora društva. Od leta 2014 deluje v družbi 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., kjer vodi različne projekte, od zunanjih presoj kakovosti, repozicioniranja funkcije notranje revizije, vpeljevanju in razvoju upravljanja tveganj, pa tudi projekte na področju preprečevanja in odkrivanja prevar.
Srečanje bo potekalo 25.10.2023 od 17.00 – 18.30 ure, v prostorih družbe Petrol, na Dunajski 48 v Ljubljani. Vsebina srečanja bo sledeča:
1. Kdo so preizkušeni preiskovalci prevar?
2. Nabor veščin preizkušenih preiskovalcev prevar
3. Katere so naloge preizkušenih preiskovalcev prevar?
4. Kodeks o profesionalnem ravnanju preizkušenih preiskovalcev prevar (CFE Code of Professional Standards)
5. Kodeks poklicne etike Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE Code of Professional Ethics)
6. Razprava
CPE točke: Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci prevar, z udeležbo na dogodku prejmete 2 CPE točki.
Seminar je izvedla mag. Polona Pergar Guzaj
Spoštovani!
Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija in Transparency International Slovenia organizirata skupno srečanje, kjer se bomo posvetili vidiku dolžne skrbnosti ob in po prejemu prijave suma kršitve. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je prinesel vrsto novih obveznosti za zavezance, pri čemer pa je videti, da se večina zavezancev v tem trenutku osredotoča zgolj na sprejem pravilnika, ki ga nalaga ZZPri, ter na imenovanje zaupnika. Manj ali praktično nič pozornosti pa je zaenkrat posvečeno:ustreznemu usposabljanju zaupnikov, da bodo kos težavnim situacijam, ki jih prejem prijave suma kršitve lahko izzove,
CPE točke: Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci prevar, z udeležbo na dogodku prejmete 2 CPE točki.
Sponzor dogodka je Petrol.
O predavateljicah:
Nina Trček je magistrica prava z Univerze Harvard in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pridružila v letu 2022. V preteklosti je delala kot pravna in politična svetovalka pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je pridobila izkušnje na področju preprečevanja korupcije in pravnih zadev, v okviru TI Slovenia pa deluje predvsem pri implementaciji novega Zakona o zaščiti prijaviteljev in s tem povezanim ozaveščanjem oziroma usposabljanjem.
Mojca Koder je izkušena strokovnjakinja za skladnost, forenzične preiskave in preprečevanje finančne kriminalitete ter svetuje strankam z navedenih področij. Pred tem je bila zaposlena v eni od »velikih štirih« revizijsko-svetovalnih družb kot senior manager za področje forenzike, kot vodja skladnosti na področju preprečevanja finančnega kriminala v bančnem sektorju, kot višja kriminalistična inšpektorica – preiskovalka na NPU, vrsto let pa je bila zaposlena tudi v gospodarstvu. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) ter ima naziv Visokošolski predavatelj pri predmetih Prevare in Forenzične preiskave.
Polona Pergar Guzaj je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij in obvladovanje prevar. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) z več nazivi s področja notranjega revidiranja (PNR, CIA, CFSA, CRMA, DNR). Že več kot 20 let se ukvarja z notranjim revidiranjem, ki jo je preko ocenjevanja tveganj, tudi tveganj prevar, popeljalo na področje preprečevanja in zgodnjega odkrivanja prevar. Svoje znanje in izkušnje z veseljem deli na različnih dogodkih v Sloveniji in tujini.
Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija in Transparency International Slovenia organizirata skupno srečanje, kjer se bomo posvetili vidiku dolžne skrbnosti ob in po prejemu prijave suma kršitve. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je prinesel vrsto novih obveznosti za zavezance, pri čemer pa je videti, da se večina zavezancev v tem trenutku osredotoča zgolj na sprejem pravilnika, ki ga nalaga ZZPri, ter na imenovanje zaupnika. Manj ali praktično nič pozornosti pa je zaenkrat posvečeno:ustreznemu usposabljanju zaupnikov, da bodo kos težavnim situacijam, ki jih prejem prijave suma kršitve lahko izzove,
- strokovno ustrezni izvedbi preizkusa suma kršitve in
- strokovno ustreznemu načrtovanju in izvedbi notranje preiskave.
- o ustrezni usposobljenosti zaupnikov bo govorila Nina Trček, Transparency International Slovenia;
- preizkus suma kršitve ter načrtovanje in dolžno skrbnost na področju izvedbe notranjih preiskav bo predstavila Mojca Koder, ACFE Slovenija;
- zadnji del srečanja bo namenjen izmenjavi izkušenj med vsemi udeleženci srečanja. Moderirala ga bo Polona Pergar Guzaj, ACFE Slovenija.
CPE točke: Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci prevar, z udeležbo na dogodku prejmete 2 CPE točki.
Sponzor dogodka je Petrol.
O predavateljicah:
Nina Trček je magistrica prava z Univerze Harvard in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pridružila v letu 2022. V preteklosti je delala kot pravna in politična svetovalka pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je pridobila izkušnje na področju preprečevanja korupcije in pravnih zadev, v okviru TI Slovenia pa deluje predvsem pri implementaciji novega Zakona o zaščiti prijaviteljev in s tem povezanim ozaveščanjem oziroma usposabljanjem.
Mojca Koder je izkušena strokovnjakinja za skladnost, forenzične preiskave in preprečevanje finančne kriminalitete ter svetuje strankam z navedenih področij. Pred tem je bila zaposlena v eni od »velikih štirih« revizijsko-svetovalnih družb kot senior manager za področje forenzike, kot vodja skladnosti na področju preprečevanja finančnega kriminala v bančnem sektorju, kot višja kriminalistična inšpektorica – preiskovalka na NPU, vrsto let pa je bila zaposlena tudi v gospodarstvu. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) ter ima naziv Visokošolski predavatelj pri predmetih Prevare in Forenzične preiskave.
Polona Pergar Guzaj je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij in obvladovanje prevar. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) z več nazivi s področja notranjega revidiranja (PNR, CIA, CFSA, CRMA, DNR). Že več kot 20 let se ukvarja z notranjim revidiranjem, ki jo je preko ocenjevanja tveganj, tudi tveganj prevar, popeljalo na področje preprečevanja in zgodnjega odkrivanja prevar. Svoje znanje in izkušnje z veseljem deli na različnih dogodkih v Sloveniji in tujini.
11.5.2023 ob 17h - Webinar "Kaj so finančne sankcije in vrste prevar povezane z njimi".
V sklopu predavanja, ki ga je vodila Sonja Kolar, predsednica ACFE, je bila predstavljena naslednja tematika:
V sklopu predavanja, ki ga je vodila Sonja Kolar, predsednica ACFE, je bila predstavljena naslednja tematika:
- kaj so finančne sankcije
- kakšne vrste sankcij poznamo
- kako se sankcijam izogibajo podjetja
- tehnike in metode izogibanja sankcij v bankah
Kaj prinaša nov Zakon o zaščiti prijaviteljev v podjetja in organizacije javnega in zasebnega sektorja
Republika Slovenija je tik pred sprejetjem Zakona o zaščiti prijavitelj t.i. žvižgačev (ZZPri). Kljub temu, da v tem trenutku omenjeni zakon še ni v vpeljan v slovenski pravni red, pa že veljavna EU direktiva 2019/1937 natančno določa katere naloge in zahteve bodo morali sprejeti delodajalci v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi. Tako direktiva kot tudi prihajajoči ZZPri v poslovno okolje prinašata novo terminologijo s katero se bodo začeli srečevati zaposleni v podjetjih in organizacijah. Prijavitelj (žvižgač), notranja in zunanja linija za prijavo, javno razkritje, zaupnik, triaža, prijava, so za nekatera od njih in za večino le bežno poznana.
Zato vam okviru razpisanega seminarja, ponujamo možnost spoznavanja tovrstnih vsebin, ki jih prinaša zakonodaja.
Vsebina seminarja:
Seminar je izvedel Boštjan Trstenjak.
Republika Slovenija je tik pred sprejetjem Zakona o zaščiti prijavitelj t.i. žvižgačev (ZZPri). Kljub temu, da v tem trenutku omenjeni zakon še ni v vpeljan v slovenski pravni red, pa že veljavna EU direktiva 2019/1937 natančno določa katere naloge in zahteve bodo morali sprejeti delodajalci v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi. Tako direktiva kot tudi prihajajoči ZZPri v poslovno okolje prinašata novo terminologijo s katero se bodo začeli srečevati zaposleni v podjetjih in organizacijah. Prijavitelj (žvižgač), notranja in zunanja linija za prijavo, javno razkritje, zaupnik, triaža, prijava, so za nekatera od njih in za večino le bežno poznana.
Zato vam okviru razpisanega seminarja, ponujamo možnost spoznavanja tovrstnih vsebin, ki jih prinaša zakonodaja.
Vsebina seminarja:
- Trenutno stanje v Sloveniji in predstavitev predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
- Kdo so prijavitelji in zakaj so pomembni?
- Namen in razlogi za vzpostavitev linije za prijavo?
- Kako vzpostavili notranjo linijo za prijavo?
- Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri tem
- Zaščita prijavitelja
- Zaupnik
- Odziv na prijave
- Vodenje postopka prijave
- Preiskovanje prijav
- Poročanje, ukrepanje in evidentiranje
- Interni akti
Seminar je izvedel Boštjan Trstenjak.
ISO 37001 od A do Ž
ACFE Slovenija - Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar je 15.12.2022 ob 17.00 uri organiziralo enourno izobraževanje z naslovom »Implementacija ISO 37001 od A do Ž«. Predavatelj je bil Aleš Behram, ISO 37001 Senior Lead Implementer in ISO 37001 Senior Lead Auditor.
Zakaj implementirati ISO 37001? Izvajanje sistema vodenja na podlagi zahtev standarda ISO 37001 vam omogoča, da vzpostavite postopke za preprečevanje, odkrivanje in upravljanje tveganja podkupovanja v vaši organizaciji. Prav tako vam pomaga, da tisti, ki delajo za in v imenu organizacije (kot so partnerji, podizvajalci, dobavitelji in posredniki), poslujejo z integriteto. Posledično zmanjšate izpostavljenost pregonu zaradi neskladnosti z lokalnimi ali mednarodnimi zakoni o preprečevanju korupcije.
ACFE Slovenija - Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar je 15.12.2022 ob 17.00 uri organiziralo enourno izobraževanje z naslovom »Implementacija ISO 37001 od A do Ž«. Predavatelj je bil Aleš Behram, ISO 37001 Senior Lead Implementer in ISO 37001 Senior Lead Auditor.
Zakaj implementirati ISO 37001? Izvajanje sistema vodenja na podlagi zahtev standarda ISO 37001 vam omogoča, da vzpostavite postopke za preprečevanje, odkrivanje in upravljanje tveganja podkupovanja v vaši organizaciji. Prav tako vam pomaga, da tisti, ki delajo za in v imenu organizacije (kot so partnerji, podizvajalci, dobavitelji in posredniki), poslujejo z integriteto. Posledično zmanjšate izpostavljenost pregonu zaradi neskladnosti z lokalnimi ali mednarodnimi zakoni o preprečevanju korupcije.
ACFE Slovenija - Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar je v torek, 15. novembra 2022 organiziralo predavanje kjer se nam je pridružil John Warren, J.D., CFE, Chief Strategy Officer, Association of Certified Fraud Examiners, Global Headquarters, Austin, Texas.
Opis dogodka:
Poklicne goljufije predstavljajo ogromno tveganje za poslovne, vladne in neprofitne organizacije po vsem svetu. Poročilo ACFE’s Report to the Nations je največja in najbolj celovita svetovna študija o načinih, kako poklicne goljufije vplivajo na organizacije. Na tem dogodku bo John Warren, eden od soavtorjev poročila, predstavil ugotovitve iz poročila, kako je storjena poklicna goljufija, koliko stane, kdo jo zakrivi in kar je najpomembnejše, kako je prevare mogoče odkriti in preprečiti.
O predavatelju
John Warren, J.D., CFE
Chief Strategy Officer
Association of Certified Fraud Examiners
John Warren is the Chief Strategy Officer of the Association of Certified Fraud Examiners, where he leads the ACFE’s strategic planning processes and coordinates the implementation of enterprise-level strategic initiatives with the goal of growing global membership, improving member satisfaction, and increasing revenue. He is an advisory member of the ACFE Board of Regents and sits on the Board of Directors of ACFE Foundation. Mr. Warren is also a co-author of the Report to the Nations, ACFE’s biennial study on the costs and effects of occupational fraud, and he serves in an advisory capacity as a representative to the ACFE Research Institute, a multidisciplinary academic research center dedicated to supporting anti-fraud research.
Prior to becoming Chief Strategy Officer, Mr. Warren served for 18 years as Vice President and General Counsel of the ACFE, in which role he was responsible for providing guidance, oversight and direction to ACFE management and staff on all legal issues that affect the ACFE.
Opis dogodka:
Poklicne goljufije predstavljajo ogromno tveganje za poslovne, vladne in neprofitne organizacije po vsem svetu. Poročilo ACFE’s Report to the Nations je največja in najbolj celovita svetovna študija o načinih, kako poklicne goljufije vplivajo na organizacije. Na tem dogodku bo John Warren, eden od soavtorjev poročila, predstavil ugotovitve iz poročila, kako je storjena poklicna goljufija, koliko stane, kdo jo zakrivi in kar je najpomembnejše, kako je prevare mogoče odkriti in preprečiti.
O predavatelju
John Warren, J.D., CFE
Chief Strategy Officer
Association of Certified Fraud Examiners
John Warren is the Chief Strategy Officer of the Association of Certified Fraud Examiners, where he leads the ACFE’s strategic planning processes and coordinates the implementation of enterprise-level strategic initiatives with the goal of growing global membership, improving member satisfaction, and increasing revenue. He is an advisory member of the ACFE Board of Regents and sits on the Board of Directors of ACFE Foundation. Mr. Warren is also a co-author of the Report to the Nations, ACFE’s biennial study on the costs and effects of occupational fraud, and he serves in an advisory capacity as a representative to the ACFE Research Institute, a multidisciplinary academic research center dedicated to supporting anti-fraud research.
Prior to becoming Chief Strategy Officer, Mr. Warren served for 18 years as Vice President and General Counsel of the ACFE, in which role he was responsible for providing guidance, oversight and direction to ACFE management and staff on all legal issues that affect the ACFE.
14.6.2022 smo izvedli dogodek "Odzivi nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih"
Na dogodku je predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije ga. Katja Mihelič Sušnik predstavila zahteve zakonodaje ter praktične primere, na katere morajo biti pozorni člani nadzornih odborov občin.
Po predstavitvi je sledila razprava, na kateri sta poleg predstavnice KPK in strokovnjaka za lokalno samoupravo, dr. Franca Žoharja, sodelovala še predsednica nadzornega odbora občine Ig, Anita Nikolić, ter nekdanji predsednik nadzornega odbora Občine Izola, Milan Bogatič.
Razpravo je povezovala članica upravnega odbora ACFE, Polona Pergar Guzaj, CFE, CIA, sicer tudi predsednica nadzornega odbora Občine Hrastnik.
Na dogodku je predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije ga. Katja Mihelič Sušnik predstavila zahteve zakonodaje ter praktične primere, na katere morajo biti pozorni člani nadzornih odborov občin.
Po predstavitvi je sledila razprava, na kateri sta poleg predstavnice KPK in strokovnjaka za lokalno samoupravo, dr. Franca Žoharja, sodelovala še predsednica nadzornega odbora občine Ig, Anita Nikolić, ter nekdanji predsednik nadzornega odbora Občine Izola, Milan Bogatič.
Razpravo je povezovala članica upravnega odbora ACFE, Polona Pergar Guzaj, CFE, CIA, sicer tudi predsednica nadzornega odbora Občine Hrastnik.