Navodilo za organizacijo izobraževanj Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija
I. Namen izobraževanja
1.člen
(1) Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija (v nadaljevanju: Združenje) omogoča dodatno izobraževanje članov Združenja in ostalih zainteresiranih posameznikov na področju odkrivanja in preprečevanja ti. kriminalitete belih ovratnikov.
(2) Združenje pripravlja člane Združenja in ostale zainteresirane posameznike za CFE izpit s pomočjo Priročnika za preiskovalce prevar (angl. Fraud Examiners Manual) in ostalimi gradivi kot so npr. ACFE video programi usposabljanj.
(3) Združenje spodbuja medsebojno sodelovanje in usposabljanje svojih članov.
2.člen
Združenje vsako leto pripravi program izobraževanj, lahko tudi v sodelovanju z institucijami kot so organi pregona, izobraževalnimi ustanovami, finančnimi institucijami, sorodnimi združenji ter ostalimi institucijami po potrebi.
II. CPE in vrste izobraževanj
3. člen
(CPE)
(1) Preizkušeni preiskovalci prevar potrebujejo za kontinuirano strokovno usposabljanje (angl. Continuing Professional Education - CPE) pridobljenih dvajset (20) CPE točk na letni ravni, od tega deset (10) CPE točk na temo goljufij in dve (2) CPE točki na temo etike.
(2) Ena (1) CPE točka pomeni ena (1) ura izobraževanja.
4. člen
(redni tematski sestanki)
(1) Združenje organizira tematske sestanke najmanj šestkrat (6) na leto, na katerih lokalni predavatelj predstavi določeno temo udeležencem sestanka.
(2) Redni tematski sestanki se organizirajo kot delovni zajtrki oziroma delovna kosila in praviloma trajajo eno (1) uro.
(3) Udeležba na rednem tematskem sestanku prinaša preizkušenim preiskovalcem prevar 1 CPE točko.
5. člen
(enodnevna izobraževanja)
(1) Združenje organizira enodnevne seminarje vsaj enkrat na leto, po potrebi tudi večkrat. V kolikor se organizira več kot en (1) seminar na letni ravni je potrebno pridobiti soglasje sedeža ACFE.
(2) O seminarju je potrebno obvestiti direktorja za razvoj lokalnih združenj (angl. Chapter Development Manager) najmanj 30 dni pred dogodkom.
(3) Vsebina seminarjev praviloma vključuje osnove štirih (4) poglavij iz Priročnika za preiskovalce prevar (angl.Fraud Examiners Manual), ki se nanašajo na goljufive finančne transakcije, preiskovanje, zakonodajo in etiko. Seminarji lahko vključujejo pa tudi napredne teme in se lahko organizira v sodelovanju z drugimi strokovnimi organizacijami.
(4) Udeležba na enodnevnem seminarju prinaša preizkušenim preiskovalcem prevar različno število CPE točk.
6. člen
(konferenca)
(1) Združenje lahko organizira konferenco v sodelovanju z ACFE po prethodni odobritvi ACFE sedeža in z najmanj 50 potrjenimi udeleženci.
(2) Konferenca je lahko dvodnevni (2) ali trodnevni (3) dogodek.
III. Akreditacija izobraževanj
7.člen
(1) V kolikor želi CPA pridobiti CPE točke, organizator izobraževanja mora biti registriran pri NASBA (angl. National Association of State Boards of Accountacy).
(2) ACFE sedež je registriran pri NASBA in mora upoštevati pravila NASBA. Združenje lahko uporablja ACFE NASBA številko samo v primeru upoštevanja naslednjih zahtev:
- za vsa izobraževanja, ki trajajo dlje od ene (1) ure je potrebno soglasje ACFE sedeža;
- zahtevek je potrebno poslati najmanj 30 dni pred dogodkom;
- takoj po izobraževanju je potrebno poslati ACFE sedežu Obrazec o izobraževanju (angl. Local Chapter Training Reporting Form), evaluacijski obrazec (angl. Evaluation form) in seznam udeležencev (angl. Attendance form).
(3) V kolikor Združenje ne izpolni zahtev iz prejšnjega odstavka, ACFE sedež ne more akreditrati izobraževanja za pridobitev CPE točke ne za NASBA kot tudi ACFE.
IV. Prehodne in končne določbe
8. člen
To navodilo je bilo sprejet na ustanovnem zboru članov Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar, dne 6., oktobra 2014 v Ljubljani in začne veljati z dnem sprejetja.
1.člen
(1) Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija (v nadaljevanju: Združenje) omogoča dodatno izobraževanje članov Združenja in ostalih zainteresiranih posameznikov na področju odkrivanja in preprečevanja ti. kriminalitete belih ovratnikov.
(2) Združenje pripravlja člane Združenja in ostale zainteresirane posameznike za CFE izpit s pomočjo Priročnika za preiskovalce prevar (angl. Fraud Examiners Manual) in ostalimi gradivi kot so npr. ACFE video programi usposabljanj.
(3) Združenje spodbuja medsebojno sodelovanje in usposabljanje svojih članov.
2.člen
Združenje vsako leto pripravi program izobraževanj, lahko tudi v sodelovanju z institucijami kot so organi pregona, izobraževalnimi ustanovami, finančnimi institucijami, sorodnimi združenji ter ostalimi institucijami po potrebi.
II. CPE in vrste izobraževanj
3. člen
(CPE)
(1) Preizkušeni preiskovalci prevar potrebujejo za kontinuirano strokovno usposabljanje (angl. Continuing Professional Education - CPE) pridobljenih dvajset (20) CPE točk na letni ravni, od tega deset (10) CPE točk na temo goljufij in dve (2) CPE točki na temo etike.
(2) Ena (1) CPE točka pomeni ena (1) ura izobraževanja.
4. člen
(redni tematski sestanki)
(1) Združenje organizira tematske sestanke najmanj šestkrat (6) na leto, na katerih lokalni predavatelj predstavi določeno temo udeležencem sestanka.
(2) Redni tematski sestanki se organizirajo kot delovni zajtrki oziroma delovna kosila in praviloma trajajo eno (1) uro.
(3) Udeležba na rednem tematskem sestanku prinaša preizkušenim preiskovalcem prevar 1 CPE točko.
5. člen
(enodnevna izobraževanja)
(1) Združenje organizira enodnevne seminarje vsaj enkrat na leto, po potrebi tudi večkrat. V kolikor se organizira več kot en (1) seminar na letni ravni je potrebno pridobiti soglasje sedeža ACFE.
(2) O seminarju je potrebno obvestiti direktorja za razvoj lokalnih združenj (angl. Chapter Development Manager) najmanj 30 dni pred dogodkom.
(3) Vsebina seminarjev praviloma vključuje osnove štirih (4) poglavij iz Priročnika za preiskovalce prevar (angl.Fraud Examiners Manual), ki se nanašajo na goljufive finančne transakcije, preiskovanje, zakonodajo in etiko. Seminarji lahko vključujejo pa tudi napredne teme in se lahko organizira v sodelovanju z drugimi strokovnimi organizacijami.
(4) Udeležba na enodnevnem seminarju prinaša preizkušenim preiskovalcem prevar različno število CPE točk.
6. člen
(konferenca)
(1) Združenje lahko organizira konferenco v sodelovanju z ACFE po prethodni odobritvi ACFE sedeža in z najmanj 50 potrjenimi udeleženci.
(2) Konferenca je lahko dvodnevni (2) ali trodnevni (3) dogodek.
III. Akreditacija izobraževanj
7.člen
(1) V kolikor želi CPA pridobiti CPE točke, organizator izobraževanja mora biti registriran pri NASBA (angl. National Association of State Boards of Accountacy).
(2) ACFE sedež je registriran pri NASBA in mora upoštevati pravila NASBA. Združenje lahko uporablja ACFE NASBA številko samo v primeru upoštevanja naslednjih zahtev:
- za vsa izobraževanja, ki trajajo dlje od ene (1) ure je potrebno soglasje ACFE sedeža;
- zahtevek je potrebno poslati najmanj 30 dni pred dogodkom;
- takoj po izobraževanju je potrebno poslati ACFE sedežu Obrazec o izobraževanju (angl. Local Chapter Training Reporting Form), evaluacijski obrazec (angl. Evaluation form) in seznam udeležencev (angl. Attendance form).
(3) V kolikor Združenje ne izpolni zahtev iz prejšnjega odstavka, ACFE sedež ne more akreditrati izobraževanja za pridobitev CPE točke ne za NASBA kot tudi ACFE.
IV. Prehodne in končne določbe
8. člen
To navodilo je bilo sprejet na ustanovnem zboru članov Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar, dne 6., oktobra 2014 v Ljubljani in začne veljati z dnem sprejetja.